Saptesprezece persoane, retinute intr-un dosar de frauda cu medicamante
Saptesprezece persoane care faceau afaceri cu medicamente pentru cancer si HIV au fost retinute, marti, de procurorii bucuresteni, dupa 87 de perchezitii efectuate intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, in care prejudiciul a fost estimat la 12 milioane de lei, scrie Mediafax.
Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in urma actiunii de marti, au fost retinute 17 persoane, dintre care 14 urmeaza sa fie prezentate instantei Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva, respectiv Imran Aziz, Ibrahim Sirin, George Bogdan Teuca, Maura Tiganus-Nita, Gheorghita Stoian, Steliana Maria Rujoiu, Gabriel Donceag, Cristian Alexandru Gheorghe, Teodor Serban Cheles, Marius Alinel Vlad, Auras Ilie Stefan, Constantin Grasu, Ovidiu Rabanca si Cristian Dumitru.
Conform procurorilor, in perioada 2012-2014, prin intermediul SC SDS Interpharma SRL, suspectii ar fi exportat in tari ale Uniunii Europene medicamente pentru cancer, HIV, boli psihice si hepatita, in valoare de aproximativ 160 milioane de lei, pe care acestia le cumparasera initial de pe piata neagra, din spitale, farmacii sau din strainatate, din Turcia sau Ucraina.
"Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor si pentru a reduce sarcina fiscala aferenta veniturilor, inculpatii au inregistrat in documentele financiar contabile si in documentele justificative fiscale operatiuni nereale de achizitii de medicamente de pe teritoriul national, de la societati comerciale afiliate sau fantoma, in acest fel stabilind cu rea-credinta taxa pe valoare adaugata deductibila in cuantum de 11.554.242 lei (pentru care a solicitat rambursarea sumei negative) si sustragandu-se de la plata impozitului pe profit aferent cheltuielilor nereale in cuantum de 21.102.086 lei", se arata intr-un comunicat emis de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.
Conform anchetatorilor, prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 12 milioane de lei, reprezentand TVA si impozit pe profit iar suma totala spalata se ridica la aproximativ 65 milioane de lei.
